Sosyal medya fenomeni 'Fidan Hoca' lakaplı Fidan Atalay, 'müstehcenlik' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Atalay, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" soruşturması kapsamında yaklaşık üç aylık tutukluluğunun ardından tahliye edildi. Karar, avukatının itirazı ve bilirkişi raporu sonrası alındı.
İzmir'de FETÖ/PDY, yolsuzluk ve kara para aklama suçlarına yönelik eş zamanlı üç büyük operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 133 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
MASAK raporu, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen üç şahsın banka hesaplarındaki milyarlarca liralık şüpheli para hareketlerini ortaya koydu. Raporda, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' iddiaları kapsamında soruşturmaların genişletilmesi gerektiği belirtildi.
İstanbul'da yürütülen Sarıgül soruşturması kapsamında, kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin Altınbaş Holding ortağı Sofu Altınbaş tutuklandı.
Sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan ve eşi Çağla Öz Tançalan'ın düğününde takılan takıların büyük bölümünün sahte olduğu bilirkişi raporuyla tespit edildi. Çift, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklandı.
İstanbul merkezli iki ayrı soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis organizasyonları ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlarda toplam 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda milyarlarca liralık işlem hacmi tespit edildi.
Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis operasyonunda Tekirdağ ve İstanbul'da 14 şüpheli gözaltına alındı, 12'si tutuklandı. Operasyonda 2.3 milyar liralık yasa dışı para trafiği tespit edildi ve 14 siteye erişim engeli getirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarına yönelik Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 37 şüpheli yakalandı.
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması derinleşiyor. Birçok holding ve yatırım şirketinin yöneticileri hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verilirken, mal varlıklarına da el konuldu.