Yapay zeka günlük raporu hazırlanıyor...
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek, yurt dışına usulsüz para transferi iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent, Bursa'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturmada, dernek hesaplarından şüpheli kişilerin hesaplarına yüksek miktarda para transferi yapıldığı, bahis oynandığı ve gayrimenkul mağduriyetleri oluşturulduğu iddiaları yer alıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK, Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespitine yönelik yeni bir tebliğ yayımladı. 27 Haziran 2026'da yürürlüğe giren düzenleme, ICAO standartlarında NFC özellikli pasaportlarla görüntülü görüşme yoluyla kimlik doğrulamayı mümkün kılarken, mali suçlarla mücadelede yeni güvenlik önlemleri getiriyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Deprem bağışlarının amacı dışında kullanıldığı ve şüpheli mali işlemlerin yapıldığı iddiaları soruşturmanın odağında yer alıyor.
ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın yaptırımlardan kaçınma altyapısının kilit bileşenlerini hedef alarak, İran bağlantılı kripto para borsası BitBank ve ilişkili kişi/kurumlara yaptırım uyguladı.
MASAK raporu, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen üç şahsın banka hesaplarındaki milyarlarca liralık şüpheli para hareketlerini ortaya koydu. Raporda, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' iddiaları kapsamında soruşturmaların genişletilmesi gerektiği belirtildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), eski başkan Melih Gökçek, ailesi, Beyaz TV Ankara ve Osmanlı Spor yöneticileri hakkında 'suç örgütü' ve 'ihaleye fesat karıştırma' iddialarıyla suç duyurusunda bulundu. Bu gelişme, gazeteci Murat Ağırel'in yurt dışı para transferi iddiaları sonrası başlatılan soruşturmayı takip ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dört büyük sermaye piyasası şirketi ve yöneticileri ile birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesini talep etti. Soruşturma, yurt dışı para ve kripto varlık transferlerine odaklanıyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 33 şüpheli tutuklandı. Operasyon, organize suç örgütlerinin finansal ağını hedef alarak mobil bankacılık ve kripto para üzerinden yapılan yasa dışı para transferlerini deşifre etti.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12 ilde düzenlenen eş zamanlı bilişim dolandırıcılığı operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Hesaplarda 162 milyon liralık şüpheli para hareketi tespit edilirken, 10 şüpheli tutuklandı.
İstanbul - 01.11.2026