Yapay zeka günlük raporu hazırlanıyor...
Toplam 77 haber bulundu. (Sayfa 4 / 8)
İstanbul'da, Ahbap Derneği çalışanları ve üyeleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 18 şüpheli, suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında MASAK raporları ve mali hareketler incelendi.
Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, hakkında yürütülen üç ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) raporunun Türkiye'nin suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelesindeki başarısını tescillediğini duyurdu. Türkiye, FATF'ın 40 tavsiyesinden 38'ine uyumlu bulunarak “gri liste” riskinden uzak kaldı.
Adana merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında Rasim Ozan Kütahyalı ve Selahattin Akın Uzun tutuklandı. 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık şüpheli para trafiği mercek altında.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasını talep etti. Bu kritik gelişme, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dört büyük sermaye piyasası şirketi ve yöneticileri ile birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesini talep etti. Soruşturma, yurt dışı para ve kripto varlık transferlerine odaklanıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK, Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespitine yönelik yeni bir tebliğ yayımladı. 27 Haziran 2026'da yürürlüğe giren düzenleme, ICAO standartlarında NFC özellikli pasaportlarla görüntülü görüşme yoluyla kimlik doğrulamayı mümkün kılarken, mali suçlarla mücadelede yeni güvenlik önlemleri getiriyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin banka hesapları ve kripto varlıklarına el konulduğunu açıkladı. Operasyon, suç örgütlerinin finansal kaynaklarını kurutmayı hedefliyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporu, aile üyelerinin devasa mal varlığı hareketliliğini gözler önüne serdi. Raporda, dört yakın isimde 1818 tapu işlemi tespit edilirken, milyonlarca liralık para trafiği ve lüks araç alımları da detaylandırıldı. Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş dahil 32 şüpheli tutuklandı, Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik operasyonda 200 kilogram altın ele geçirildi.
Cafer Mahiroğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 11 kişi yakalanırken, Mahiroğlu'nun yurt dışında olduğu belirlendi.
İstanbul - 09.11.2026