Ana Sayfa / Arama Sonuçları

"e-rapor" için sonuçlar

Toplam 745 haber bulundu. (Sayfa 24 / 75)

Gündem MASAK raporu ve şüpheli para hareketlerini gösteren finansal belgeler

MASAK Raporu: Ahbap Çevresindeki Milyarlık Şüpheli Para Trafiği Mercek Altında

MASAK raporu, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen üç şahsın banka hesaplarındaki milyarlarca liralık şüpheli para hareketlerini ortaya koydu. Raporda, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' iddiaları kapsamında soruşturmaların genişletilmesi gerektiği belirtildi.

8 dk 13.07.2026
Gündem İstanbul'da Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik mali suç operasyonu

Ahbap Derneği Çalışanlarına Yönelik Mali Suç Operasyonu: 18 Gözaltı

İstanbul'da, Ahbap Derneği çalışanları ve üyeleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 18 şüpheli, suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında MASAK raporları ve mali hareketler incelendi.

4 dk 13.07.2026
Gündem Sahte ekspertizle vatandaşlık dolandırıcılığı operasyonundan bir görsel

Sahte Ekspertizle Vatandaşlık Dolandırıcılığına Büyük Operasyon: 16 İlde 72 Gözaltı

Sahte ekspertiz raporlarıyla yabancılara usulsüz Türk vatandaşlığı kazandırıldığı tespit edildi. İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 72 şüpheli yakalanırken, 687 kişinin bu yöntemle vatandaşlık aldığı belirlendi. Yaklaşık 2,5 milyar liralık vergi kaybına yol açan dolandırıcılıkta çok sayıda mal varlığına el konuldu ve usulsüz vatandaşlıkların iptali için süreç başlatıldı.

6 dk 04.08.2026