Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında bugün şüpheli sıfatıyla ifade veriyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü sermaye piyasası soruşturmasında, eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın hesaplarındaki miktarların Birleşik Fon Bankası'na aktarılması için yedi bankaya yazı gönderildi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 85 kişi tutuklandı.
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması derinleşiyor. Birçok holding ve yatırım şirketinin yöneticileri hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verilirken, mal varlıklarına da el konuldu.
Adalet Bakanlığı, son altı ayda hayata geçirdiği dijitalleşme atılımlarını, yeni kurulan ihtisas dairelerini ve kabul edilen 12. Yargı Paketi'ni içeren kapsamlı faaliyet raporunu açıkladı. Rapor, yargı sisteminin verimliliğini artırmaya yönelik önemli adımları vurguluyor.
Hedef Yatırım Bankası'nın İsviçre'ye göndermeyi planladığı 2 milyar liralık kritik işlem, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından durduruldu. İşlemin, devam eden fon soruşturması kapsamında incelendiği ve karşılık tutarının henüz hesaba geçmediği belirlendi.
MASAK raporu, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen üç şahsın banka hesaplarındaki milyarlarca liralık şüpheli para hareketlerini ortaya koydu. Raporda, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' iddiaları kapsamında soruşturmaların genişletilmesi gerektiği belirtildi.
İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında, Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ödeme altyapısını yasa dışı faaliyetler için kullandırdığı tespit edildi. Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alınırken, şirkete TMSF kayyum olarak atandı ve 247 milyon liralık mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında Tera Yatırım Holding ve Pusula Holding'in üst düzey yöneticileri dahil beş şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Katılımevim'in kurucu sahibi Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen 1.2 milyar lira değerindeki beş lüks villaya el konuldu.
Başsavcılık, yedi fonun kuruluşundan bugüne tüm kayıtlarını ve 2026 yaz dönemi yatırımcı çıkışlarını incelemeye aldı. Kara para aklama ve SPK'ya muhalefet suçları kapsamında yürütülen soruşturma, finans piyasalarında büyük yankı uyandırdı.