Toplam 98 haber bulundu. (Sayfa 1 / 10)
İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen dev yasa dışı bahis operasyonunda, 30 milyar TL'lik işlem hacmine sahip bir suç ağı çökertildi. 37 şüpheli gözaltına alınırken, 32 şirkete ve çok sayıda mal varlığına el konuldu.
İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında, Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ödeme altyapısını yasa dışı faaliyetler için kullandırdığı tespit edildi. Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alınırken, şirkete TMSF kayyum olarak atandı ve 247 milyon liralık mal varlığına el konuldu.
Yasa dışı bahis soruşturmalarında 9 ayda 81 ilde 901 operasyon gerçekleştirilirken, 5 bin 949 şüpheli tutuklandı ve trilyonlarca liralık işlem hacmi deşifre edildi.
İstanbul'da, Ahbap Derneği çalışanları ve üyeleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 18 şüpheli, suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında MASAK raporları ve mali hareketler incelendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında, Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma, sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemleri mercek altına alıyor.
Ankara merkezli yürütülen narkotik operasyonunda, uyuşturucu gelirlerini akladığı tespit edilen Çobanlar Grubu'na yönelik baskınlarda 6 şüpheli yakalandı.
Fon soruşturmasında gözaltına alınan eski Başbakan danışmanı ve eski AKP Milletvekili Ertan Aydın hakkında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma, finansal piyasalardaki şüpheli işlemleri mercek altına alıyor.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, 'insani yardım' adı altında para transferleri yaparak örgütü finanse ettiği belirlendi.
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, sahte gayrimenkul satışlarıyla 1070 yabancıya usulsüz Türk vatandaşlığı kazandıran şebekeye yönelik 72 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda milyonlarca dolarlık varlığa el konuldu.
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında ev hapsiyle serbest bırakılan Emir Sarıgül, bugün sürpriz bir şekilde yeniden ifade verdi.