1881 - 193∞
1881 - 193∞
Toplam 31 haber bulundu. (Sayfa 2 / 4)
İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında, Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ödeme altyapısını yasa dışı faaliyetler için kullandırdığı tespit edildi. Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alınırken, şirkete TMSF kayyum olarak atandı ve 247 milyon liralık mal varlığına el konuldu.
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" soruşturması kapsamında yaklaşık üç aylık tutukluluğunun ardından tahliye edildi. Karar, avukatının itirazı ve bilirkişi raporu sonrası alındı.
MASAK raporu, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen üç şahsın banka hesaplarındaki milyarlarca liralık şüpheli para hareketlerini ortaya koydu. Raporda, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' iddiaları kapsamında soruşturmaların genişletilmesi gerektiği belirtildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen iki ayrı yasa dışı bahis soruşturmasında toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlar, yaklaşık 20 milyar TL'lik işlem hacmiyle dikkat çekiyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 33 şüpheli tutuklandı. Operasyon, organize suç örgütlerinin finansal ağını hedef alarak mobil bankacılık ve kripto para üzerinden yapılan yasa dışı para transferlerini deşifre etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü sermaye piyasası soruşturmasında, eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın hesaplarındaki miktarların Birleşik Fon Bankası'na aktarılması için yedi bankaya yazı gönderildi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 85 kişi tutuklandı.
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması derinleşiyor. Birçok holding ve yatırım şirketinin yöneticileri hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verilirken, mal varlıklarına da el konuldu.
İstanbul'da sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada, Tera Yatırım Holding ve Pusula Holding yöneticileri dahil 5 şüpheli tutuklandı. Soruşturma, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'deki piyasa dolandırıcılığı iddialarını merkeze alıyor.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 25 Haziran 2026 tarihinde Eskişehir ve Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 2,3 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü sermaye piyasası soruşturmasında, 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbirleri kaldırıldı. Gerçek kişiler hakkındaki tedbirler ise devam ediyor.