Süleymancılar soruşturmasında MASAK incelemeleri sonucunda İrfan Yılmaz'a ait 5 şirkete el konuldu. Yılmaz hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara merkezli dev operasyonda, 'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında Süleymancılara ait olduğu belirtilen şirketlere kayyum atandı. MASAK raporlarına göre, örgüt bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan tutarın yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
EGM ve MASAK koordinasyonunda 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 86 siber suç şüphelisi tutuklanırken, 23 şirketin mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında yürütülen soruşturma kapsamında MASAK'tan dört büyük holdingin yöneticileri ve yakınlarının mali verilerini talep etti. Talep, 2024'ten günümüze kadar olan yurt dışı para ve kripto varlık transferlerini kapsıyor.
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari kurucu Alper Çelik, İstanbul'da gözaltına alındı. MASAK raporunda Çelik'in hesap hareketlerindeki 'olağan akışa aykırı' artışlar dikkat çekti.
Türkiye genelinde 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 9 organize suç örgütü çökertildi, 76 şüpheli gözaltına alındı. MASAK incelemesinde 3.2 milyar liralık hesap hareketliliği tespit edildi.
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe giren 2026-2030 Strateji Belgesi, Türkiye'nin suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Belge, suçluların gelirlerine el konulması ve uluslararası standartlara uyumun artırılmasını hedefliyor.
İstanbul'da, Ahbap Derneği çalışanları ve üyeleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 18 şüpheli, suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında MASAK raporları ve mali hareketler incelendi.
İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen dev yasa dışı bahis operasyonunda, 30 milyar TL'lik işlem hacmine sahip bir suç ağı çökertildi. 37 şüpheli gözaltına alınırken, 32 şirkete ve çok sayıda mal varlığına el konuldu.
Üsküdar Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu dört şüpheli, rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. MASAK raporları, belediye iştiraki Kent AŞ üzerinden milyonlarca liralık usulsüz kazanç elde edildiğini ortaya koydu.