İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü sermaye piyasası soruşturmasında, eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın hesaplarındaki miktarların Birleşik Fon Bankası'na aktarılması için yedi bankaya yazı gönderildi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 85 kişi tutuklandı.
İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında, Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ödeme altyapısını yasa dışı faaliyetler için kullandırdığı tespit edildi. Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alınırken, şirkete TMSF kayyum olarak atandı ve 247 milyon liralık mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini bir şirket üzerinden akladığı iddia edilen 22 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Şirketin tek ortağı Emrullah Canpolat'ın örgüt elebaşısı olduğu öne sürülüyor.
Gaziantep merkezli 45 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 171 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 236 kişiden 163'ü mahkemece tutuklanırken, 8 hükümlü hakkında da tutuklama kararı çıkarıldı.
Türk futbolunu sarsan yasa dışı bahis ve şike soruşturması kapsamında İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Aralarında Galatasaray yöneticisi Maruf Güneş ile Beşiktaş'ın eski yöneticileri Tolga Kırgız, Kerem Gürel ve Ahmet Akçelik'in de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, derneğin kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Derneğin tüzel kişiliği ile tüm şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu.
Cafer Mahiroğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 11 kişi yakalanırken, Mahiroğlu'nun yurt dışında olduğu belirlendi.
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması derinleşiyor. Birçok holding ve yatırım şirketinin yöneticileri hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verilirken, mal varlıklarına da el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü sermaye piyasası soruşturmasında, 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbirleri kaldırıldı. Gerçek kişiler hakkındaki tedbirler ise devam ediyor.
Sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan ve eşi Çağla Öz Tançalan'ın düğününde takılan takıların büyük bölümünün sahte olduğu bilirkişi raporuyla tespit edildi. Çift, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklandı.