İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini bir şirket üzerinden akladığı iddia edilen 22 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, şirketin tek ortağı ve yönetim kurulu başkanı Emrullah Canpolat'ın örgüt elebaşısı, Aslıhan Canpolat, Ferhat Bayhan ve Şahin Gergerli'nin örgüt yöneticisi olduğu öne sürülüyor. Söz konusu şirketin banka hesaplarına gelen 5 milyar 482 milyon liranın yaklaşık 5 milyar 377 milyon liralık kısmının elektronik para kuruluşlarından POS ciro ve üye iş yeri ödemesi olarak aktarıldığı ve bu tutarların üçüncü kişilere transfer edildiği tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirleri bir şirket aracılığıyla akladığı iddia edilen 22 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Bugün itibarıyla mahkemeye sunulan iddianamede, şüphelilerin “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçunu işlemek amacıyla örgüt kurduğu ve bu örgütün faaliyetlerini şirket bünyesinde yürüttüğü belirtiliyor.
Soruşturmanın Detayları ve Şirketin Faaliyetleri
Soruşturma, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından 18 Eylül 2025 tarihinde hazırlanan mali analiz raporunun başsavcılığa gönderilmesiyle başladı. Raporda, bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılımlarının toptan ticareti alanında faaliyet gösterdiği belirtilen şirketin banka transfer işlemlerinde çok sayıda farklı kişiden ardı ardına para girişleri olduğu tespit edildi. Şirketin faaliyet alanıyla uyumsuz şekilde işlemlere aracılık etmesi, farklı kişilere POS hizmeti sunması ve çok sayıda POS cihazıyla işlem gerçekleştirmesi dikkat çekti. Şirket hesaplarına gelen tutarların büyük bölümünün elektronik para kuruluşlarından yapılan POS ciro ve üye iş yeri ödemelerinden oluştuğu ve bu paraların üçüncü kişilere aktarıldığı ifade edildi. MASAK raporunda, gerçekleştirilen işlemlerin yasa dışı bahis oynatılmasına aracılık edilmesi tipolojisi kapsamında değerlendirildiği belirtildi.
İddianamede, 30 Ocak 2023'te kurulan şirketin mal ve hizmet alım-satım tutarlarının yeni kurulan bir firmaya kıyasla oldukça yüksek olduğu vurgulandı. Şirketin brüt satışlara yakın tutarda satış maliyeti beyan etmesine rağmen üç dönem üst üste zarar açıklaması, buna karşın sermayesinin her yıl yüksek tutarlarda artırılması ve banka hesaplarındaki işlem hacminin dikkat çekici seviyede bulunması şüpheleri artırdı.
Örgüt Yapısı ve Suç Gelirlerinin Aklanması
Hazırlanan iddianamede, şirket hesabına gelen 5 milyar 482 milyon liranın yaklaşık 5 milyar 377 milyon liralık kısmının elektronik para kuruluşlarından POS ciro ve üye iş yeri ödemesi olarak aktarıldığı ve bu tutarların daha sonra üçüncü kişilere transfer edildiği bilgisi yer aldı. Şirkete ait POS'ların yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına ilişkin işlemlerde kullanıldığına yönelik tespitlerin bulunduğu, ayrıca dolandırıcılık suçuna ilişkin çok sayıda şikayet ile adli ve kolluk makamlarının taleplerinde şirketin adının geçtiği belirtildi.
Şirketin üye iş yeri sıfatıyla temin ettiği POS cihazlarını başka kişi ve iş yerlerinin kullanımına sunarak, yalnızca ödeme hizmeti sağlayıcılarının sunabileceği bir faaliyeti gerekli izin olmaksızın yürüttüğü değerlendiriliyor. Soruşturma kapsamında, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçunu işlemek amacıyla kurulduğu öne sürülen örgütün elebaşılığını şüpheli Emrullah Canpolat'ın yaptığı, Aslıhan Canpolat, Ferhat Bayhan ve Şahin Gergerli'nin örgüt yöneticisi, 18 şüphelinin ise örgüt üyesi olduğu ifade edildi.
İddianamede, Emrullah Canpolat elebaşılığındaki örgütün, yasa dışı bahis, izinsiz ödeme faaliyeti ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin şirket üzerinden aklanmasına aracılık ettiği, şirketin bu amaçla kullanıldığı belirtildi. Yönetici konumundaki şüpheliler ile şirketin çeşitli birimlerinde görev yapan diğer şüphelilerin suç gelirine konu paraların transfer işlemlerine bilerek ve isteyerek katıldıkları, suç faaliyetlerinin ise Emrullah Canpolat ile örgüt yöneticileri Aslıhan Canpolat, Ferhat Bayhan ve Şahin Gergerli'nin emir ve talimatları doğrultusunda örgüt üyelerince yürütüldüğü kaydedildi.
Şirketin Kuruluşu ve Mali Yapısındaki Şüpheler
Soruşturmaya konu olan şirket, 30 Ocak 2023 tarihinde bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılımlarının toptan ticareti alanında faaliyet göstermek üzere kuruldu. Ancak kısa sürede elde ettiği yüksek işlem hacmi ve mali yapısındaki çelişkiler dikkat çekti. Yeni kurulan bir firma olmasına rağmen mal ve hizmet alım-satım tutarları oldukça yüksek seviyelere ulaşırken, şirket üç dönem üst üste zarar açıkladı. Buna karşın, şirketin sermayesinin her yıl yüksek tutarlarda artırılması ve banka hesaplarındaki dikkat çekici işlem hacmi, MASAK raporunda şüpheli durumlar olarak belirtildi. Bu durum, şirketin beyan edilen faaliyet alanının ötesinde, yasa dışı gelirlerin aklanması için bir paravan olarak kullanıldığı iddialarını güçlendirdi.
Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılıkla Mücadelede Yeni Boyut
Bu iddianame, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aklanmasıyla mücadelede önemli bir adım teşkil ediyor. Özellikle şirketler üzerinden yürütülen karmaşık mali işlemlerin tespiti ve bu tür suç örgütlerinin deşifre edilmesi, finansal suçlarla mücadele eden kurumların kapasitesini gösteriyor. Olayın çok sayıda şüpheliyi kapsaması ve milyarlarca liralık bir meblağın söz konusu olması, bu tür suçların ekonomik sistem üzerindeki potansiyel tahrip edici etkisini de gözler önüne seriyor. Yasal ödeme sistemlerinin ve elektronik para kuruluşlarının kötüye kullanımının önlenmesi adına atılacak adımların, bu tür vakalarla daha etkin mücadele edilmesine katkı sağlaması bekleniyor.
Anlık Nokta Hukuk Perspektifi:Bu iddianame, yasa dışı finansal faaliyetlerin önlenmesi ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelede yargının kararlılığını ortaya koymaktadır. Şirketlerin paravan olarak kullanıldığı karmaşık suç şemalarının deşifre edilmesi, finansal sistemin güvenilirliği açısından kritik bir öneme sahiptir.
İddianame hangi suçlamaları içeriyor?
İddianame, şüphelilere “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçunu işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamalarını yöneltmektedir.
Şirketin faaliyet alanı neydi ve nasıl kullanıldı?
Şirket, bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılımlarının toptan ticareti alanında faaliyet gösteriyordu. Ancak iddianameye göre, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini aklamak amacıyla POS hizmetleri ve elektronik para kuruluşları aracılığıyla kullanıldı.
Emrullah Canpolat'ın iddianamedeki savunması nedir?
İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Emrullah Canpolat, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini, şirkete yatırımcı olarak dahil olduğunu ve operasyonel süreçlerin Şahin Gergerli ile Ferhat Bayhan tarafından yürütüldüğünü belirtmiştir. Canpolat, POS işlemleri, yüksek tutarlı ve gece saatlerinde gerçekleştirilen işlemler ile yasa dışı bahis faaliyetlerinden haberdar olmadığını öne sürmüştür.
MASAK raporu ne zaman hazırlandı ve önemi nedir?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından hazırlanan mali analiz raporu 18 Eylül 2025 tarihlidir. Bu rapor, soruşturmanın başlatılması için temel teşkil etmiş ve şirketin mali yapısındaki şüpheli durumları detaylandırmıştır.
