EGM ve MASAK koordinasyonunda 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 86 siber suç şüphelisi tutuklanırken, 23 şirketin mal varlığına el konuldu.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında şirketlere uygulanan mal varlığı tedbirlerini kaldırdı. Karar, ilgili firmaların ticari faaliyetleri üzerindeki kısıtlamaları sona erdiriyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini bir şirket üzerinden akladığı iddia edilen 22 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Şirketin tek ortağı Emrullah Canpolat'ın örgüt elebaşısı olduğu öne sürülüyor.
İstanbul'da, Ahbap Derneği çalışanları ve üyeleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 18 şüpheli, suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında MASAK raporları ve mali hareketler incelendi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortak çalışmalarıyla İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, çok sayıda vatandaşı hedef alan organize bir kredi kartı şebekesi çökertildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada, Tera Yatırım Holding ve Pusula Holding yöneticileri dahil 5 şüpheli tutuklandı. Soruşturma, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'deki piyasa dolandırıcılığı iddialarını merkeze alıyor.
İstanbul ve Muğla merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, uluslararası yasa dışı forex ve kripto para dolandırıcılığı yapan bir şebeke çökertildi. 174 şüpheli gözaltına alınırken, 1.5 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, Kuriş ve ailesinin dört üyesi adına toplam 1818 tapu işlem kaydı tespit edildi. Rapor, mal varlığı hareketliliğinin derinlemesine incelenmesi gerektiğini vurguluyor.
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari kurucu Alper Çelik, İstanbul'da gözaltına alındı. MASAK raporunda Çelik'in hesap hareketlerindeki 'olağan akışa aykırı' artışlar dikkat çekti.
Giresun merkezli 32 ilde düzenlenen dev operasyonda, 18 aylık takibin ardından yasa dışı bahis ve suç örgütü kurma suçlarından 111 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 40 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu değerlendirilen yapılanmada, Ceyhan Belediye Başkan Vekili Avukat Sevil Aydar Yıldız'ın eşi ve bir çarşı ve mahalle bekçisi de dahil olmak üzere birçok isim yakalandı.