Toplam 153 haber bulundu. (Sayfa 2 / 16)
Sosyal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklandı. Abartılı düğün töreniyle gündem olan Tançalan'ın mal varlığı incelemeye alındı.
Fon krizi soruşturması kapsamında gazeteci Murat Ağırel ile YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğulları Emir ve Ömer Sarıgül hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma, yüksek miktarlı kara para aklama iddialarını içeriyor.
İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında, Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ödeme altyapısını yasa dışı faaliyetler için kullandırdığı tespit edildi. Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alınırken, şirkete TMSF kayyum olarak atandı ve 247 milyon liralık mal varlığına el konuldu.
İstanbul'da yürütülen Sarıgül soruşturması kapsamında, kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin Altınbaş Holding ortağı Sofu Altınbaş tutuklandı.
Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklandı.
Edirne Belediyesi CHP Meclis Üyesi Engin Yağcılar, ruhsat onayı karşılığında 200 bin Euro rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili "Rüşvet" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından soruşturma başlatıldı.
MASAK raporu, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen üç şahsın banka hesaplarındaki milyarlarca liralık şüpheli para hareketlerini ortaya koydu. Raporda, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' iddiaları kapsamında soruşturmaların genişletilmesi gerektiği belirtildi.
Sosyal medya fenomeni 'Fidan Hoca' lakaplı Fidan Atalay, 'müstehcenlik' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Atalay, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.
Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis operasyonunda Tekirdağ ve İstanbul'da 14 şüpheli gözaltına alındı, 12'si tutuklandı. Operasyonda 2.3 milyar liralık yasa dışı para trafiği tespit edildi ve 14 siteye erişim engeli getirildi.
OnlyFans soruşturmasında flaş gelişme! Cinsel içerikli paylaşımlarıyla bilinen sosyal medya fenomenleri Burçin Erol, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Serpil Cansız ve Zeynep Alkan'ın da aralarında bulunduğu 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Fenomenler müstehcenlik ve kara para aklama suçlarından yargılanacak.