Toplam 153 haber bulundu. (Sayfa 3 / 16)
Sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan ve eşi Çağla Öz Tançalan'ın düğününde takılan takıların büyük bölümünün sahte olduğu bilirkişi raporuyla tespit edildi. Çift, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklandı.
İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, siber dolandırıcılık gelirlerini aklayan bir şebekeye darbe vuruldu. Sosyal medya üzerinden 'hesapçı' adı verilen kişilerin banka hesaplarını kiralayan ve haksız kazançları kripto varlık platformlarına aktaran 20 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında 4 kişi gözaltına alındı; belediye çalışanı ve berber tutuklandı.
AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Dernekler Kanunu’na Muhalefet', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'örgüt üyeliği' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Levent'in savcılıkta ifade vermesi bekleniyor.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Banka hesaplarındaki kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri iddiaların odağında.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen iki ayrı yasa dışı bahis soruşturmasında toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlar, yaklaşık 20 milyar TL'lik işlem hacmiyle dikkat çekiyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Sarıgül soruşturmasında bugün iki şüpheli daha tutuklandı. Bu son kararla birlikte, ‘kara para aklama’ ve ‘cinsel saldırı’ iddialarını içeren soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 24’e yükseldi.
Batman merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerinde bulunduğu iddia edilen 121 şüpheli yakalandı. Operasyonda 19 milyar 300 milyon lirayı aşkın işlem hacmi tespit edildi.
İstanbul'da, Ahbap Derneği çalışanları ve üyeleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 18 şüpheli, suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında MASAK raporları ve mali hareketler incelendi.
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında mide kanseri olduğu yalanıyla para toplama talimatı verdiği iddia edildi. Levent, 'örgüt üyeliği' ve 'kara para aklama' gibi suçlamalarla gözaltına alındı.