Toplam 153 haber bulundu. (Sayfa 4 / 16)
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında mide kanseri olduğu yalanıyla para toplama talimatı verdiği iddia edildi. Levent, 'örgüt üyeliği' ve 'kara para aklama' gibi suçlamalarla gözaltına alındı.
Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütü davasında, aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanık için bugün karar duruşması yapılacak. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada, sanıkların son sözleri alınacak ve mahkeme heyetinin hükmünü açıklaması bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini bir şirket üzerinden akladığı iddia edilen 22 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Şirketin tek ortağı Emrullah Canpolat'ın örgüt elebaşısı olduğu öne sürülüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında, daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener hakkında da yakalama kararı bulunuyor.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yargılandığı davada mahkeme kararını verdi. Bahçetepe, rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, haksız mal edinme ve malvarlığı aklama suçlarından beraat etti. Kararın ardından ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi.
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada, aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu dokuz şüpheli "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlamalarıyla tutuklandı. Uğur, hakimlik ifadesinde suçlamaları reddetti ve sürecin şeffaflığına dair endişelerini dile getirdi.
Adana merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında Rasim Ozan Kütahyalı ve Selahattin Akın Uzun tutuklandı. 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık şüpheli para trafiği mercek altında.
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması derinleşiyor. Birçok holding ve yatırım şirketinin yöneticileri hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verilirken, mal varlıklarına da el konuldu.
Ankara merkezli dev operasyonda, 'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında Süleymancılara ait olduğu belirtilen şirketlere kayyum atandı. MASAK raporlarına göre, örgüt bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan tutarın yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü sermaye piyasası soruşturmasında, eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın hesaplarındaki miktarların Birleşik Fon Bankası'na aktarılması için yedi bankaya yazı gönderildi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 85 kişi tutuklandı.