Toplam 153 haber bulundu. (Sayfa 7 / 16)
İstanbul'da sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada, Tera Yatırım Holding ve Pusula Holding yöneticileri dahil 5 şüpheli tutuklandı. Soruşturma, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'deki piyasa dolandırıcılığı iddialarını merkeze alıyor.
Kara para aklama ve dolandırıcılık soruşturmasında tutuklu bulunan Emir Sarıgül, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tahliye edilerek ev hapsine alındı.
Cafer Mahiroğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 11 kişi yakalanırken, Mahiroğlu'nun yurt dışında olduğu belirlendi.
Ahbap Derneği'ne yapılan bağışlarla ilgili yürütülen soruşturmada, aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında daha önce 18 kişi tutuklanmıştı.
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent, Bursa'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturmada, dernek hesaplarından şüpheli kişilerin hesaplarına yüksek miktarda para transferi yapıldığı, bahis oynandığı ve gayrimenkul mağduriyetleri oluşturulduğu iddiaları yer alıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet" ve "kara para aklama" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyon, daha önce tutuklanan bir ismin yakınlarını da kapsıyor.
Ukrayna'da yolsuzlukla mücadele kapsamında Devlet Başkanı Zelenski'nin eski kurmay başkanı Andriy Yermak, kara para aklama şemasında şüpheli olarak mahkemeye çıktı. Yermak'ın avukatı iddiaları reddederken, soruşturmanın AB üyelik sürecine etkisi de tartışılıyor.
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında ev hapsiyle serbest bırakılan Emir Sarıgül, bugün sürpriz bir şekilde yeniden ifade verdi.
ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın yaptırımlardan kaçınma altyapısının kilit bileşenlerini hedef alarak, İran bağlantılı kripto para borsası BitBank ve ilişkili kişi/kurumlara yaptırım uyguladı.
İstanbul ve Muğla merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, uluslararası yasa dışı forex ve kripto para dolandırıcılığı yapan bir şebeke çökertildi. 174 şüpheli gözaltına alınırken, 1.5 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu.