Toplam 153 haber bulundu. (Sayfa 8 / 16)
Ahbap Derneği'ne yapılan bağışlarla ilgili yürütülen soruşturmada, aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında daha önce 18 kişi tutuklanmıştı.
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında ev hapsiyle serbest bırakılan Emir Sarıgül, bugün sürpriz bir şekilde yeniden ifade verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında kritik bir aşamaya gelindi. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı İskender Balcı da bulunuyor.
Süleymancılar soruşturmasında MASAK incelemeleri sonucunda İrfan Yılmaz'a ait 5 şirkete el konuldu. Yılmaz hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin banka hesapları ve kripto varlıklarına el konulduğunu açıkladı. Operasyon, suç örgütlerinin finansal kaynaklarını kurutmayı hedefliyor.
İstanbul ve Muğla merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, uluslararası yasa dışı forex ve kripto para dolandırıcılığı yapan bir şebeke çökertildi. 174 şüpheli gözaltına alınırken, 1.5 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK, Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespitine yönelik yeni bir tebliğ yayımladı. 27 Haziran 2026'da yürürlüğe giren düzenleme, ICAO standartlarında NFC özellikli pasaportlarla görüntülü görüşme yoluyla kimlik doğrulamayı mümkün kılarken, mali suçlarla mücadelede yeni güvenlik önlemleri getiriyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis sitelerine hizmet veren 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonlarda 15 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, derneğin kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Derneğin tüzel kişiliği ile tüm şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu.
Çevrimiçi aşk dolandırıcılığı yoluyla Amerikan kadınlarından 6 milyon dolardan fazla para sızdırdığı iddia edilen altı Nijerya vatandaşı, Güney Afrika'dan ABD'ye iade edildi. Şüphelilerin, 'Black Axe' adlı organize suç ağının üyeleri olduğu belirtiliyor.