1881 - 193∞
1881 - 193∞
Toplam 31 haber bulundu. (Sayfa 1 / 4)
ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın yaptırımlardan kaçınma altyapısının kilit bileşenlerini hedef alarak, İran bağlantılı kripto para borsası BitBank ve ilişkili kişi/kurumlara yaptırım uyguladı.
ABD Hazine Bakanlığı, İran ile bağlantılı iki dijital varlık borsası Shelbit Exchange ve Aban Tether'a, ayrıca yasa dışı kripto faaliyetlerini organize eden Siavash Kayvanpour'a yaptırım uyguladı. Karar, "gölge bankacılık" döviz ağlarını da hedef alıyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin banka hesapları ve kripto varlıklarına el konulduğunu açıkladı. Operasyon, suç örgütlerinin finansal kaynaklarını kurutmayı hedefliyor.
İstanbul ve Muğla merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, uluslararası yasa dışı forex ve kripto para dolandırıcılığı yapan bir şebeke çökertildi. 174 şüpheli gözaltına alınırken, 1.5 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dört büyük sermaye piyasası şirketi ve yöneticileri ile birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesini talep etti. Soruşturma, yurt dışı para ve kripto varlık transferlerine odaklanıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında yürütülen soruşturma kapsamında MASAK'tan dört büyük holdingin yöneticileri ve yakınlarının mali verilerini talep etti. Talep, 2024'ten günümüze kadar olan yurt dışı para ve kripto varlık transferlerini kapsıyor.
Kırklareli merkezli 12 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda Sakarya'da da baskınlar yapılırken, 12,7 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı ve 27 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, siber dolandırıcılık gelirlerini aklayan bir şebekeye darbe vuruldu. Sosyal medya üzerinden 'hesapçı' adı verilen kişilerin banka hesaplarını kiralayan ve haksız kazançları kripto varlık platformlarına aktaran 20 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis sitelerine hizmet veren 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonlarda 15 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 28 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 93 şüpheliden 79'u tutuklandı. Operasyonda 10 milyar lirayı aşkın yasa dışı kazanç ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.